证券代码：002465 证券简称：海格通信(12.360, 0.02, 0.16%) 公告编号：2017-003号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)第四届董事会第十一次会议于2017年1月10日上午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年1月5日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名，实到董事8名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《公司章程》进行相应修改。并授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》
为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名古苑钦先生为公司第四届董事会董事(简历详见附件)，任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会及独立董事已对古苑钦的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
(公司《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程以及增补古苑钦先生为公司董事的公告》刊登于2017年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)
三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年1月26日(星期四)下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。
(公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》刊登于2017年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2017年1月10日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-004号
广州海格通信集团股份有限公司
关于董事会增设副董事长职务并修订《公司章程》以及增补古苑钦先生为
公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司(简称“海格通信”、“公司”或“本公司”)于2017年1月10日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的议案》和《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》(详见公司2017-003号公告)。具体情况如下：
一、关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程
为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设副董事长职务，并对《公司章程》进行相应修改。并授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。该事项尚需股东大会审议。
二、关于增补古苑钦先生为公司董事
由于公司原董事、总经理陈华生先生已辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名古苑钦先生为公司第四届董事会董事(简历详见附件)，任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对古苑钦的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需股东大会审议。
附件：
1、《广州海格通信集团股份有限公司章程》修订案
2、古苑钦先生简历
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2017年1月10日
附件1：
广州海格通信集团股份有限公司
公司章程修订案
(2017年1月)
附件2：古苑钦先生简历
古苑钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，本科学历，高级工程师。1982年7月至1996年12月任职广东省信息中心(信息技术公司)工作;1997 年至2003年任亚信科技(中国)有限公司广州首席代表，公司副总裁;2004年1月至2011年12月任广东怡创通信有限公司执行总裁、总裁、董事长; 2012年1月至2014年2月任广东怡创科技股份有限公司董事长;2014年3月至2016年8月担任广东怡创科技股份有限公司副董事长、首席执行官，2016年9月至今任广东海格怡创科技有限公司执行董事长。
2010年6月，荣获中国通信企业协会“2010年度通信网络维护服务企业领军人物” 称号;2010年12月，荣获广州市天河科技局“2009年度科技创新人才”称号。2014年荣获中国通信企业协会“2014年度通信网络运营维护服务年度人物”称号。
古苑钦先生目前持有本公司股票20,604,622股;古苑钦先生与本公司的其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-005号
广州海格通信集团股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)第四届董事会第十一次会议决定于2017年1月26日(星期四)召开公司2017年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议的召开
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年1月26日(星期四)下午14:30开始
网络投票时间为：2017年1月25日-2017年1月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月25日15:00至2017年1月26日15:00期间的任意时间。
3.现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.股权登记日：2017年1月19日(星期四)
二、参加会议的对象
1.2017年1月19日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
三、参加会议的方式
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
四、会议审议事项
1.审议《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的议案》;
2.审议《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》。
以上议案已于2017年1月10日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为：http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述第1项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，对影响中小投资者(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，即本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果及时公开披露。
五、现场出席会议登记办法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及代理人本人的身份证进行登记;
2.法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、授权委托书和代理人本人的身份证原件办理登记手续;
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2017年1月24日下午17点前送达或传真至公司);
4.登记时间：2017年1月24日(星期二)上午9:00-11:00，下午14:00-16:30;
5.登记地点：广州市科学城(14.900, -0.35, -2.30%)海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
六、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
(一)通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、投票时间为：2017年1月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362465
3、投票简称：海格投票
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票” 或“投票” 功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
(1)在投票当日，“海格投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(2)买卖方向为买入投票;
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1， 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下：
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权;
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2017年1月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、其他事项
1.联系方式
联系人：朱兆龙、谢菲
联系电话：020-38699138
传真：020-38698028
邮政编码：510663
2.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、备查文件
1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2017年1月10日
附件：
授 权 委 托 书
广州海格通信集团股份有限公司董事会
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年1月26日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
(注：该项议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。（*证券时报）
